|
| Недобросовестные партнеры и схемы |
| Admin |
Дата: Воскресенье, 21 Январь 2007, 16:28:40 | Сообщение # 1 |
|
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 18
Статус: Offline |
Уважаемые господа! В этом разделе Вы можете поделиться своим опытом о недобросовестных партнерах и схемах, используемых ими. |
| |
|
| |
| Admin |
Дата: Среда, 24 Январь 2007, 11:12:26 | Сообщение # 2 |
|
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 18
Статус: Offline |
Уважаемые господа! От российских коллег поступило предложение о размещении на сайте "Нефтепродукты в Украине" информации о недобросовестном партнере. На Ваше обсуждение выставляется идея о создании отдельной страницы - "Недобросовестные партнеры", где любой посетитель сайта может поделиться информацией о своем негативном опыте.
Главной отличительной чертой этой страницы от обычного обсуждения нa форуме будет являться достоверность, размещенной на ней информации (хоть и относительная).
Для достижения этой цели предлагается следующее:
1. Размещение максимально полной информации как об участниках сделки, так и о самой сделке (название фирм, ИНН, адрес, телефоны, электронный адрес, Ф.И.О. директоров фирм, суть сделки и ее схемы)
2. Размещение информации на сайте после проверки ее Администратором сайта. Просьба делиться своими мыслями по этому поводу |
| |
|
| |
| BMF |
Дата: Понедельник, 12 Февраль 2007, 15:46:13 | Сообщение # 3 |
|
Участник
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Статус: Offline |
Оберегайтесь как огня компании-посредника "Акрос". Промышляя в Донецке, эти "пацаны" в последних числах декабря умудрились прокинуть 3 контрагентов - по 40 тыс. ДТ в Днепропетровске и Запорожье и 160 тыс. ДТ в Ивано-Франковске. Судя по аналогичным звоночкам из Одессы, где уже полгода стоит арестованный бензовоз, начинали свой путь комбинаторы именно там.
Схема следующая - без предоплаты (но с оплатой транспортировки) топливо покупается у "Владельца", едет к конечному "Покупателю", с которым предварительно заключена договоренность - короче посредничество. Но... Как только "Покупатель" проверяет качество, он платит деньги. По логике, эти деньги должны быть заплачены посредником "Владельцу", но они, только поступив мошенникам на счета, "удаляются в зал". А кунутые "Владелец" и "Покупатель" остаются на едине выяснять отношения.
Одна и таже схема в трех местах одновременно. Предоплата - друг человека.  |
| |
|
| |
| Светлана |
Дата: Понедельник, 12 Февраль 2007, 16:25:50 | Сообщение # 4 |
|
Верный друг
Группа: Модераторы
Сообщений: 61
Статус: Offline |
Хочу поделиться одной схемой которая вводит в заблуждение многие посреднические фирмы. Эта схема по поставкам ДТ трубой на Новоград-Волынский.
1Резиденту Украины т.е. потенциальному Покупателю оффшорная компания предлагает купить ДТ на условиях DDU Новоград-Волынский в количестве допустим 10тыс. тонн. В свою очередь предлагает Телеграмму на прием, Сертификаты качества, Акты приема передачи трубопроводным транспортом, временную ГТД, Маршрутную телеграмму на движение.
2.Все документы оформлены на эту же компанию и она же значится в документах, как получатель ДТ.
3.Такие документы действительны в течение 2-х недель т.к. временная ГТД имеет свои сроки и её необходимо менять.
4.Продавец не является собственником груза, собственником груза является совершенно другая компания, но Вас прсят заплатить деньги прямым платежом по контракту и этим документам.
5.Нет уверенности, что Вы в тот момент являетесь единственным покупателем и только Вы платите по этому контракту... При постановке вопроса об аккредитиве речи быть не может. Продавец начинает давить и требовать оплату. Просите измененить маршрутную телеграмму в том, что бы Вас указали получателем по DDU Новоград-Волынский, так же речи быть не может. Вам говорят что боятся как бы Вы не присвоили себе дизель и не "кинули", а на самом деле так называемый Продавец не является Продавцом и владельцем груза.
Получая такие документы, многие посредники ездят на Новоград, платят деньги, что бы им дали акт о том, что произошел факт приема-передачи между Продавцом и Покупателем и стараются перепродать уже от себя этот виртуальный дизель.
Вот так вот!  |
| |
|
| |
| Admin |
Дата: Среда, 18 Июль 2007, 17:15:48 | Сообщение # 5 |
|
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 18
Статус: Offline |
Это объявление с "Торговой площадки" перенесено на "Форум" администратором: Прочитал в объявлении фирма отгружает дт. с Шебелинки, бросил им предоплату за ж.д. тариф и они на следующий день пропали, хочу всех предостеречь фирма назевается ЧП «Пак-Днипро» зарегистрирована в г. Днепропетровске код ОКПО32582041 Банк КБ «ПриватБанк» (левобережное отделение) МФО 305299 р/с 26000050700160 директор представился Бухтияров Руслан Борисович на сайте "Лидер Инвеста" они зарегистрированы под логином Организация
Мыло benzind@mail.ru З.Ы. Общался с многими людьми и многие говорят что поставщики с Днепропетровска кидали (не все но многие) Компания: ООО "МКЗ-Украина"
Контактное лицо: Александр
Логин: mkz |
| |
|
| |
| Светлана |
Дата: Среда, 18 Июль 2007, 17:43:48 | Сообщение # 6 |
|
Верный друг
Группа: Модераторы
Сообщений: 61
Статус: Offline |
Quote (Admin) Это объявление с "Торговой площадки" перенесено на "Форум" администратором: Прочитал в объявлении фирма отгружает дт. с шебелинки, бросил им предоплату за ж.д. тариф и они на следующий день пропали, хочу всех предостеречь фирма назевается ЧП «Пак-Днипро» зарегистрирована в г. Днепропетровске код ОКПО32582041 Банк КБ «ПриватБанк» (левобережное отделение) МФО 305299 р/с 26000050700160 директор представился Бухтияров Руслан Борисович на сайте "Лидер Инвеста" они зарегистрированы под логином Организация Мыло benzind@mail.ru З.Ы. общался с многими людьми и многие говорят что поставщики с Днепропетровска кидали (не все но многие) Компания: ООО "МКЗ-Украина" Контактное лицо: Александр
Александр! Просьба указать телефоны (не только мобильные) и адрес этих людей! А фирма в этом случае может быть подставная. |
| |
|
| |
| mkz |
Дата: Четверг, 19 Июль 2007, 09:18:29 | Сообщение # 7 |
|
Участник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline |
По проверенной информации фирма не подставная директор Бухтияров Руслан Борисович «Щенок» 1984 года рождения и фамилию с именем он правильно указал, также на нем зарегистрирована еще одно предприятие (пока еще названия не знаю) так что теперь найти его это дело техники и я думаю что в самое ближайшее время я выложу более подробную информацию об этом «щенке» |
| |
|
| |
| vini |
Дата: Вторник, 31 Июль 2007, 09:40:26 | Сообщение # 8 |
|
Участник
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline |
Здравствуйте помогите с информацией о владельце фирмы ПАК-ДНИПРО.Хочу навестить. Проблема такаяже как у вас Александр.Жду ответа зарание благодарен.тел 80965909990 Андрей vini1@list.ru
Сообщение отредактировал vini - Вторник, 31 Июль 2007, 09:41:18 |
| |
|
| |
| Андрей |
Дата: Вторник, 31 Июль 2007, 19:48:28 | Сообщение # 9 |
|
Участник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline |
mkz, Здравствуйте помогите с информацией о владельце фирмы ПАК-ДНИПРО.Хочу навестить. Проблема такаяже как у вас Александр.Жду ответа зарание благодарен.тел 80965909990 Андрей vini1@list.ru |
| |
|
| |
| dmitriy |
Дата: Четверг, 16 Август 2007, 10:52:32 | Сообщение # 10 |
|
Участник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline |
Не тратьте свое время на работу с Украинской топливной компанией. Директор Лямец А.А. Они торгуют не нефтепродуктами, а воздухом |
| |
|
| |
| 24121966 |
Дата: Пятница, 15 Февраль 2008, 11:29:44 | Сообщение # 11 |
|
Участник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline |
ООО Оил-Профи г Днепропетровск не серьезные люди одним словом (барыги).....
Тps |
| |
|
| |
| Nastya |
Дата: Среда, 11 Июнь 2008, 18:41:42 | Сообщение # 12 |
|
Участник
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Статус: Offline |
Здравствуйте! Прошу вас помочь пытаюсь узнать о компании ООО «Украинская Топливная Компания»
Ген. директор: Лямец А.А. Компания внушает недоверие! Если они не добросовестные прошу сообщить! Анастасия 80958830643
 |
| |
|
| |
| delfin |
Дата: Пятница, 13 Июнь 2008, 13:02:50 | Сообщение # 13 |
|
Участник
Группа: Друзья
Сообщений: 1
Статус: Offline |
Даже не тратьте время на "УТК", бесполезно!! И директор Лямец А.А. занимается только болтологией.
ООО "ТД "Дельфин"
тел./факс 044-440-13-49
тел. 050-385-06-77 |
| |
|
| |
| avtodorstroy |
Дата: Четверг, 19 Июнь 2008, 14:20:29 | Сообщение # 14 |
|
Участник
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Статус: Offline |
Еще раз по поводу "Украинской топливной компании"- и не думайте с ними работать! Кидалы, котрые не брезгуют даже мелочью! Мы заплатили им ж/д тариф и нечего не получили, долго искали их в Киеве,т.к. со своего оффиса они бесследно слиняли. Выиграли суд на 21 тыс.( на суд они не разу не явились)исполнительная служба их тоже долго искала но так и не нашла. Наложили арест на их счета на которых числось несколько копеек.Денег мы так и не пвернули. Пришлось спиать на убытки. а случилась это история в 2004 г.
За справками обращаться по тел.0562 35-12-90(89) Дмитрий Александрович
388612 |
| |
|
| |
| Украгроком |
Дата: Четверг, 26 Июнь 2008, 15:18:27 | Сообщение # 15 |
|
Участник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline |
УВАГА! КИДАЛИ! НИЖЧЕ НАВЕДЕНІ ЇХ РЕКВІЗІТИ: ООО «ПКП ПРОМСНАБСЕРВИС»
50071, г. Кривой Рог,
ул. Мелешкина, 39а\1
р\с 2600693067
в ДОД «Райффайзен Банк АВАЛЬ»
МФО 380805, ОКПО 35746853
ИНН 357468504819
Св.№ 100112837 На сайтах про себе розміщують наступну стандартну інформацію: "Продам дизельное топлево,ООО"ПКП Промснабсервис"реализуем д.т мелкий и крупный опт.от бензовоза,конкурентная цена.
тел:8056-401-27-04
факс:8056-401-26-99
моб:8067-984-38-71
email:pkp54@ukr.net
Александр Сергеевич" При розмові з Олександром Сергійовичем він називає ціну 6.15 за 1 літр дизельного палива(виробництва Росія,Башкирія,м.Салават).
По електронній пошті вони Вам вишлють і сертифікати на паливо,й договора.
Наші співробітники їздили у Кривий Ріг,на нафтобазу,яка знаходиться на теріторії цементного заводу,й зі слів Олександра Сергійовича Сидорова,є власністю ТОВ"ПКП Промснабсервис".Там дійсно вантажився ,начебто в нашу адресу,великий бензовоз.Але справжній власник нафтобази,а також власник палива,сказали мені ,що про ТОВ"ПКП Промснабсервис" вони раніше позавчорашнього дня не чули.І лише 25.06.2008 року власник палива виписав на ТОВ"ПКП Промснабсервис" 41370 л.ДТ по ціні 6,45 за 1 літр.У свою чергу нашій організації Олександр Сергійович виставив рахунок по ціні 6.15.Ви самі розумієте,що розумна людина не буде перепродувати дизпаливо з убутком 30 копійок з кожного літра.
Схема кидал дуже проста:
1).Вам показують,що бензовоз ватажиться.
2).Потім,коли Ви переконані в наявності палива та реальності його завантаження з Вас починають вимагати оплату.
3).Потім Ви їдете на офіс укладати угоду.
4).В Вашу бухгалтерію теж телефонують вимагаючи сплатити кошти на їх розрахунковий рахунок,й передати платіжне доручення по електронній пошті.
5).Потім коли Ви підтвержуете оплату-всі співробітники ТОВ"ПКП Промснабсервис"просто зникають,привласнивши Ваші кровні кошти.
З нами цього не відбулось,чого й Вам бажаю від щирого серця. Ще в процесі переговорів я дізнався про реквізіти ТОВ"ПКП Промснабсервис".Існує офіційний сайт ДПА,де можна побачити інформацію про зареєстрованих платників:
http://www.sta.gov.ua/tax/control/uk/index
На цьому сайті Ви зможете одержати інформацію миттєво,згідно вашого електронного запиту.Там будут реквізити платників ПДВ і дата їх реєстрації.
В нашому випадку ТОВ"ПКП Промснабсервис" зареєстровано тільки у квітні 2008 р.Саме недавня реєстрація підприємства й повинна примусити Вас замислитися.Чи не для "кидка" створено нашвидкоруч будь яке нове підприємство.
_________________
Все на світі можна вибирати сину,вибрати не можна тільки Батьківщину! |
| |
|
| |
| barrisol200 |
Дата: Четверг, 10 Июль 2008, 21:58:52 | Сообщение # 16 |
|
Участник
Группа: Друзья
Сообщений: 1
Статус: Offline |
Кто работал с ООО " Международная Асоциация Альтернативных Топлив" . город Коростень.?
УЛЬЯНОВА |
| |
|
| |
| Igor |
Дата: Вторник, 14 Октябрь 2008, 16:06:59 | Сообщение # 17 |
|
Участник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline |
ВНИМАНИЕ КИДАЛЫ!!!...Нашел в обьявлениях: ТОВ"АЯКС-ПЛЮС",ЭДРПУ 35172348,г.Днепропетровск,ул.Батунская 9,тел 80567162083 ...короче реализуют дизельное топливо...Переговоры,то..се...,на E-m паспорта качества присылали,даже прислали на анализ дизтопливо...короче и бензовоз заказал,деньги перечислил..и на следующий день...они пропали,телефоны отключены,а по адресу оказывается их нет.....Со мной переговоры вел некий Вадим Сергеевич....Потом узнаю,что деньги с их расчетного счета в банке сняты наличными....КОГДА ЖЕ НАСТУПИТ ВРЕМЯ ЧЕСТНОГО БИЗНЕССА , хотя бы между участниками бинесса....эх.Мой телефон 80503273632...может чудо прозойдет и вернутся мои деньги! |
| |
|
| |
| Nastya |
Дата: Вторник, 21 Октябрь 2008, 19:35:51 | Сообщение # 18 |
|
Участник
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Статус: Offline |
Внимание!
К сведению людей, организаций занимающихся всеми видами деятельности, в частности бизнесом в сфере нефтепродуктов. Существует компания ООО « Аэрокоптер Черное Море», 65028, Украина, г.Одесса, ул. Еврейская, 4а, ЕДРПОУ 35302777, ИНН 353027715520, Свидетельство 100059738, т/с 26007301000126 в ОФ ВАТ ВТБ Банк, МФО 388410, директор- Мац А.М., а также сотрудник- Виталий., промышляющие в Одесской обл., тел: 80682600744, 80487947840, офис: 80487117882. Аферисты и кидалы каких свет невидывал!!! Под предлогом покупки топлива подписывают документацию, вызывают машину с топливом в пункт назначения, якобы для слива непосредственному потребителю, под любым предлогом пытаются слить топливо с машины, убеждая при этом хозяев топлива что вот-вот подвезут деньги либо вот-вот перечислят. В результате перегружают машину, и исчезают. Убедительная просьба добропорядочных коммерсантов, не введитесь на подобные номера! Ни в коем случае не пытайтесь сотрудничать с данными лицами! Мы уже пошли на встречу и даже дали им топливо по факту! Результат- мы попали на деньги! Теперь сожалеем об этом! Будьте внимательнее!!!
Если есть вопросы набирайте : Анастасия 80958830643
 |
| |
|
|
Внимание! Материалы, не соответствующие тематике сайта, а также имеющие коммерческий характер, будут удаляться.
|
|
